21 февраля 2022 / 14:00-17:00 MSK
семинар:
Риски санкций и санкционный комплаенс
что нужно учитывать в 2022 году?
О мероприятии
2022 год начался в МТПП с необходимости учета целого ряд новаций и практических уроков для бизнеса, связанных с контролем риска санкций.
12 января в Сенат США внесён законопроект о санкциях первым лицам Российской Федерации, системообразующим банкам и компаниям добывающих отраслей российской промышленности, включая угольную.
В прошлом году появились новые режимы санкций в отношении России. Радикально увеличилось количество и качество санкций в отношении республики Беларусь. За один только 2021 год Британия превратилась в ведущую державу, применяющую санкции.
Китай заявляет о себе как о новом инициаторе санкций.
Завершилось множество административных и уголовных расследований о нарушении режимов санкций США и ЕС, выводы из которых ещё не анализировались в публичном пространстве. Расширяется арбитражная практика с участием российских лиц под санкциями.
Все эти новеллы являются важными для развития бизнеса.
Требуется их систематизация и определение ключевых выводов, необходимых для адекватного контроля риска.
Решению этой задачи будет посвящен очередной семинар Московской торгово-промышленной палаты (МТПП).
12 января в Сенат США внесён законопроект о санкциях первым лицам Российской Федерации, системообразующим банкам и компаниям добывающих отраслей российской промышленности, включая угольную.
В прошлом году появились новые режимы санкций в отношении России. Радикально увеличилось количество и качество санкций в отношении республики Беларусь. За один только 2021 год Британия превратилась в ведущую державу, применяющую санкции.
Китай заявляет о себе как о новом инициаторе санкций.
Завершилось множество административных и уголовных расследований о нарушении режимов санкций США и ЕС, выводы из которых ещё не анализировались в публичном пространстве. Расширяется арбитражная практика с участием российских лиц под санкциями.
Все эти новеллы являются важными для развития бизнеса.
Требуется их систематизация и определение ключевых выводов, необходимых для адекватного контроля риска.
Решению этой задачи будет посвящен очередной семинар Московской торгово-промышленной палаты (МТПП).
Партнеры мероприятия
Московская торгово-промышленная палата
(Российская Федерация)
(Российская Федерация)
Российский совет по международным делам: РСМД
Pen & Paper, коллегия адвокатов
Спикеры
Это уникальная возможность познакомиться с известными спикерами во время нашего семинара
Сурен Варданян
Вице–президент Московской торгово-промышленной палаты
Иван Тимофеев
Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД), кандидат политических наук, доцент МГИМО МИД России
Иван возглавляет исследовательскую работу РСМД с 2011 г. Руководит коллективом из 20 штатных аналитиков. Ведущий российский эксперт в области политики санкций. Автор курса по санкционной проблематике для программы «GR и бизнес-дипломатия» МГИМО МИД России. Под его редакцией вышло два издания книги «Политика санкций: цели, стратегии, инструменты».
Ведущий телеграмм-канала «Санкции-Экспертиза» (@sanctionsrisk).
Ведущий телеграмм-канала «Санкции-Экспертиза» (@sanctionsrisk).
Сергей Гландин
адвокат, специальный советник по санкционному праву, Руководитель практики санкционного права и комплаенса Коллегии адвокатов Pen&Paper, кандидат юридических наук, доцент юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Сергей – видный российский специалист в области cанкционного права. Автор множества публикаций о санкционном законодательстве США, ЕС, Великобритании, Украины и других стран, а также о способах защиты прав и законных интересов лиц, попавших под западные санкции. На базе юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова ведёт специальные курсы по тематике санкций, санкционного комплаенса и оспаривании ограничительных мер в национальных и международных судах.
Денис Примаков
кандидат юридических наук
Руководитель направления международного права и комплаенса АО Фаберлик.
С 2017 г. доцент Академии Внешней Торговли Минэкономразвития РФ (ВАВТ), где читает курс по комплаенсу и гражданскому процессу в зарубежных странах. Практикующий комплаенс специалист в международных компаниях.
Приглашенный лектор магистерской программы ГУ ВШЭ по предмету «Санкционный комплаенс».
Автор более 50 академических работ и 4 книг, а также многочисленных статей в различных изданиях.
Автор монографии «Специальные виды комплаенса: антикоррупционный, банковский, санкционный, форензик» (2019).
- Certified member of the Association of Internal Control Practitioners (the AICP);
- Certified Compliance & Ethics Professional-International (CCEP-I)
С 2017 г. доцент Академии Внешней Торговли Минэкономразвития РФ (ВАВТ), где читает курс по комплаенсу и гражданскому процессу в зарубежных странах. Практикующий комплаенс специалист в международных компаниях.
Приглашенный лектор магистерской программы ГУ ВШЭ по предмету «Санкционный комплаенс».
Автор более 50 академических работ и 4 книг, а также многочисленных статей в различных изданиях.
Автор монографии «Специальные виды комплаенса: антикоррупционный, банковский, санкционный, форензик» (2019).
- Certified member of the Association of Internal Control Practitioners (the AICP);
- Certified Compliance & Ethics Professional-International (CCEP-I)
На семинаре рассмотрим следующие вопросы:
- Каково состояние политической конъюнктуры? Возможны ли новые масштабные санкции в отношении России? К каким сценариям следует готовиться?
- Новые режимы санкций в отношении России? Что они предполагают и как используются?
- Как меняются риски для российского бизнеса, работающего с Республикой Беларусь?
- Что происходит с санкциями КНР? Как меняется политика санкций Китая и в отношении Китая? Есть ли риски для России? О чем говорят санкции КНР в отношении Литвы?
- Какие выводы можно сделать из административных расследований Минфина США в отношении нарушителей режимов санкций в 2021 году? Что нужно вынести из расследований в отношении компаний Schlumberger, BitPay, Cameron International Corporation и др.?
- Какие выводы можно сделать из уголовной практики США и ЕС в отношении нарушителей санкций? В чем состоят уроки дела Олега Никитина и Габриэля Виллонэ в США и дела в отношении граждан Германии за нарушение санкций в отношении России?
- О чем говорит опыт арбитражных споров с участием российских лиц под санкциями, в т.ч. в связи с применением Федерального закона 171-ФЗ? Каковые уроки дела «Царьград против Гугл»?
- Что необходимо сделать для развития санкционного комплаенса на основе опыта 2021 года?
- Требования неамериканских регуляторов к комплаенсу.
На семинаре будут рассмотрены конкретные кейсы наступления риска и практические рекомендации по его снижению.
Участие в семинаре
По окончании мероприятия будет выдан Сертификат Московской торгово-промышленной палаты о прохождении семинара
21 февраля / 2022
Мероприятие пройдет онлайн на платформе ZOOM и офлайн – в Большом зале МТПП.
Ссылка на онлайн-участие поступит всем зарегистрированным накануне мероприятия.
Очное участие состоится по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д15с1.
Участие офлайн возможно по согласованию с организатором.
Ссылка на онлайн-участие поступит всем зарегистрированным накануне мероприятия.
Очное участие состоится по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д15с1.
Участие офлайн возможно по согласованию с организатором.
Контакты:
Марина Евтеева
E-mail: m.evteeva@mostpp.ru