06, 08 июля/10:00-16:00 MSC

уникальный интенсивный курс:

«Санкционный комплаенс и контроль риска санкций в российских компаниях»

О мероприятии
Московская торгово-промышленная палата при поддержке Российского совета по международным делам проводит уникальный интенсивный курс «Санкционный комплаенс и контроль риска санкций в российских компаниях.».

Интенсив призван помочь компаниям самостоятельно внедрять у себя систему контроля риска санкций и предназначен для:
  • Руководителей и юристов правовых департаментов компаний;
  • Руководителей и сотрудников комплаенс-подразделений компаний;
  • Специалистов в сфере риск-менеджмента;
  • Специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности.

Данный курс сочетает в себе актуальные теоретические знания в сфере санкционного права, методику санкционного скриннига и построения системы санкционного комплаенса организации, а также решение практических задач и кейсов в данной сфере.

Интенсив будет проводиться в формате офлайн в Большом зале Московской ТПП, а также предусмотрена онлайн-трансляция на платформе ZOOM.
Лекторы курса
Сергей Гландин
Адвокат, кандидат юридических наук.

Как практикующий юрист-международник и преподаватель с многолетним стажем с 2005 года, Сергей Гландин обладает уникальным практическим и теоретическим опытом в области санкций (ограничительных мер) США и ЕС. В настоящее время ведет два спецкурса по теме санкционного права: «Ограничительные меры и санкции в праве международной ответственности» и «Исключение из санкционных списков в международных и национальных судах».

С 2012 по 2016 годы был преподавателем в Дипломатической академии МИД России, где вел общий курс международного права. Семь лет проработал в family office двух российских бизнесменов, в том числе пять лет у представителя из российского списка Forbes 100, в частности, консультировал по вопросам английского права, действующего законодательства России и практики их применения, а также занимался юридическим сопровождением и закрытием сделок по продаже основного актива бенефициара в РФ и иных активов в Австрии, Марокко и на Кипре.

Особым достижением является нивелирование рисков попадания бизнесменов в санкционные списки.

Автор множества публикаций по вопросам санкционного права, комплаенса, защиты прав и законных интересов резидентов России при их попадании в санкционные списки ЕС/США и исключения из санкционных списков. Неоднократно комментировал санкционные события и решения судов по делам об исключении из SDN и секторальных списков для РБК, Forbes, «Дождь», TheBell.io, «Ъ», Коммерсантъ-FM.
Иван Тимофеев
С 2011 г. и по настоящее время — Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД). Кандидат политических наук. Доцент МГИМО. Магистр политической социологии (Ланкастерский университет 2003).

Член РСМД. В сфере его ответственности — содержательная работа РСМД по 30 направлениям анализа политических рисков и международных проблем. Возглавляет коллектив из 20 штатных исследователей.
С 2015 г. он также является руководителем программы «Институты евроатлантической безопасности» Валдайского клуба.
В числе личных достижений Ивана Тимофеева – масштабные исследования экономических санкций, а также политических рисков, порождаемых отношениями России и Запада.
До прихода в РСМД занимал должности ученого секретаря МГИМО МИД России, директора Аналитического центра МГИМО.
Автор и соавтор более 80 публикаций, изданных в России и за рубежом. Член редакционной коллегии журнала «Сравнительная политика».
Автор телеграм-канала Санкции. Экспертиза @sanctionsrisk.
Денис Примаков
Место работы – с 2020 г. Руководитель направления международного права и комплаенса АО Фаберлик.
Доцент кафедры процессуального права Всероссийской Академии внешней торговли Минэкономразвития РФ.

Кандидат юридических наук (Санкт-Петербургский госудасртвенный университет, 2011).
В 2014-2018 г. международный консультант ОБСЕ по противодействию коррупции в Средней Азии, в 2017 г. являлся консультантом по противодействию коррупции Совета Европы в Кыргызстане.
С 2017 г. доцент Академии Внешней Торговли (ВАВТ), где читает курсу по комплаенсу и гражданскому процессу в зарубежных странах. Практикующий комплаенс специалист в международных компаниях.
Приглашенный лектор магистерской программы ГУ ВШЭ по предмету «Санкционный комплаенс».
Автор более 50 академических работ и 4 книг, а также многочисленных статей в различных изданиях. Автор монографии «Специальные виды комплаенса: антикоррупционный, банковский, санкционный, форензик» (2019).

  • Certified member of the Association of Internal Control Practitioners (the AICP);
  • Certified Compliance & Ethics Professional-International (CCEP-I).
Автор телеграм-канала @compliance_practice.
Сурен Варданян
Модератор 
Вице-президент Московской ТПП
Программа
06 июля/среда
10:00 – 12:00
GR и контроль риска санкций
Иван Тимофеев
  1. Структура принятия решений о санкциях.
  2. Работа санкционных машин зарубежных инициаторов.
  3. Санкционные ведомства и специфика их работы.
  4. Обзор санкций в отношении России. До и после 24.02.2022.
  5. Типичные сценарии наступления риска: блокирование, вторичные санкции, административное и уголовное преследование за нарушение санкций и др.
  6. Типичные кейсы. Подходы к работе с риском.
12:00 – 13:15
Какие органы власти вводят санкции и санкции каких стран необходимо соблюдать?
Сергей Гландин
Общая информация вводе санкций ООН, США, ЕС, Великобритании, России. Определение санкций, обязательных к применению на территории РФ. Кто является US/EU/UK person? Правила контроля и владения
13:15–14:00
Перерыв
14:00 – 14:30
Практические задачи
Сергей Гландин 
Определение на примере разных компаний необходимости соблюдениям ими санкционных режимов США, ЕС, Великобритании
14:30 – 15:20
Какие бывают санкционные режимы, программы ограничительных мер и как с ними работать?
Сергей Гландин
Блокирующие и секторальные санкции в отношении России.
Основные отличия и содержание запретов. Разбор основных санкционных ограничений в оборонном, промышленном, энергетическом, финансовом секторах.
Как трактовать маркеры SSI, SDN, Entity List etc.
15:20 – 16:00
Практические задачи
Сергей Гландин
Определение на предоставленных примерах, является ли:
  1. сторона сделки под блокирующими санкциями
  2. нарушает ли сделка установленные запреты
Программа
08 июля/пятница
10:00 – 11:00
Российские специальные экономические меры
  1. Основные нормативно-правовые акты
  2. Порядок принятия решений
  3. Регуляторы
  4. Содержание основных мер
11:00 – 12:00
Арбитражная практика российских судов
  1. Соблюдение санкций как нарушение публичного порядка РФ
  2. Практика применения статей 248.1 и 248.2 АПК РФ
12:00–12:30
Практические задачи
Сергей Гландин
  1. Переноса иностранного спора в российскую юрисдикцию.
  2. Подготовка позиций сторон истца и ответчика.
  3. Прогноз исхода дела.
12:30 – 13:15
Перерыв
13:15 – 13:30
Санкционный скрининг. Как найти кто находится под санкциями?
Разбор основных ресурсов. Демонстрация поиска.
13:30 – 14:00
Уголовное и административное преследование за нарушение санкционных режимов
  1. Основы законодательства.
  2. Размеры и форма ответственности.
  3. Основания привлечения к ответственности.
  4. На примере США и ЕС.
14:00 – 15:00
Санкционный комплаенс
Понятие. Основные элементы. Порядок внедрения. 
15:00 – 16:00
Практические задачи 
Сергей Гландин
Разбор кейсов привлечения к административной и уголовной ответственности.
Решение задач.
Стоимость участия
(рекомендовано очное участие)
Очное участие:
36 000 рублей без НДС
Онлайн участие:
29.000 рублей без НДС
По окончании интенсива будет выдан Сертификат Московской торгово-промышленной палаты о прохождении интенсива.
контакты:

Евтеева Марина
Заместитель Директора Департамента внешнеэкономических и межрегиональных связей МТПП

m.evteeva@mostpp.ru